证券代码：６００２４２ 证券简称：中昌数据 编号：临２０１９－００１
中昌大数据股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第二十一次会议于２０１９年１月７日以通讯方式召开。本次会议通知已于２０１９年１月４日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事谢晶先生主持，本次会议应出席的董事８人，实际出席会议的董事８人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以８票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中昌大数据股份有限公司关于董事变更的公告》（临２０１９－００２）。
二、以８票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中昌大数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》（临２０１９－００３）。
三、以８票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于２０１９年度为控股子公司新增担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中昌大数据股份有限公司关于２０１９年度为控股子公司新增担保额度的公告》（临２０１９－００４）。
四、以８票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于召开２０１９年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于２０１９年１月２３日召开公司２０１９年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开２０１９年第一次临时股东大会通知》（临２０１９－００５）。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
２０１９年１月８日
证券代码：６００２４２ 证券简称：中昌数据 编号：临２０１９－００２
中昌大数据股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长蔡全根先生提交的书面辞职，蔡全根先生辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，蔡全根先生不再担任公司任何职务。公司董事会对蔡全根先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于蔡全根先生辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务，公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司提名游小明先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过后至第九届董事会届满之日。经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意提名游小明先生为公司非独立董事候选人。上述事项尚需提交公司股东大会审议。游小明先生简历如下：
游小明先生，男，出生于１９６７年３月，电子科技大学网络硕士、西南财经大学ＭＢＡ、同济大学大数据工程博士，研究员级高工。曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、市场处处长、副所长，成都卫士通讯产业股份有限公司（证券代码００２２６８）董事、总经理，２００９年１０月至２０１６年８月任中国电子科技集团公司第三十二研究所所长、党委副书记，２０１３年５月至２０１６年１１月兼任中电科软件信息服务有限公司总经理，２０１６年１１月任中电科软件信息服务有限公司董事长、党委书记，２００９年１１月至２０１８年１１月任上海华东电脑股份有限公司（证券代码６００８５０）董事长。２０１９年１月任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。
游小明先生为上海市第十四届人大代表、上海市工业互联网产业联盟理事长、上海市经济和信息化委员会专家委员、中国云计算行业协会委员，曾荣获“中国信息安全十大领军人物”、“中国软件和信息服务十大领军人物”等荣誉称号。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
２０１９年１月８日
证券代码：６００２４２ 证券简称：中昌数据 公告编号：２０１９－００５
中昌大数据股份有限公司关于召开
２０１９年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１９年１月２３日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１９年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１９年１月２３日１４点 ００分
召开地点：上海市黄浦区外马路９７８号６楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１９年１月２３日
至２０１９年１月２３日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）
涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
