法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 孙敏 喻文瀚
以色情直播为网络赌博引流，再通过调包普通用户的话费充值订单，将赌博资金洗白……
12月27日下午，湖北省公安厅召开新闻发布会，通报孝感市公安局成功破获“9·17涉嫌新型网络犯罪系列案”相关情况，并答记者问。
孝感市公安局在湖北省公安厅的指导、支撑下，深度运行“情指勤舆”一体化机制，调集全省资源及全市多个县市公安局、分局及各警种警力，经过一年多不懈追踪，赴18个省市区收网，成功破获“9·17涉嫌新型网络犯罪系列案”，打掉团伙31个，抓获犯罪嫌疑人115人，查证涉案赌博、色情、洗钱流水总金额达318亿元，冻结各类涉案黑产资金近1亿元，全链条查清并打掉一条为境外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链。
一体化打掉跨境网络赌博团伙
2020年7月，孝感市公安局在查处一涉毒团伙时，发现该团伙成员均利用境外聊天工具沟通，且聊天记录中存在“跑通道”等大量术语，同时在现场查获54张已办好的“空壳”企业营业执照。
获悉这一线索后，孝感市公安局“情报、指挥、勤务、舆情”一体化实战运行机制（以下简称“情指勤舆”）迅速运转起来。工作查明，该涉毒团伙使用一个叫“云觅支付”的撮合交易技术平台，帮助境外赌博集团洗钱。
孝感市公安局党委高度重视，于2020年9月17日成立专案组，并指挥组织连续三轮跨省收网行动，成功打掉包括撮合交易技术平台、四方支付代理、洗钱中介在内的相关团伙，陆续抓获17名犯罪嫌疑人。
侦办“9·17”案件的过程中，孝感警方发现，整个跨境网络赌博已经形成复合型产业链和不法交易“网络黑市”，涉及网络赌博平台、色情直播平台、四方支付平台、撮合交易平台，大量黑产代理、中介、卡商、话商……
根据侦查结果，孝感市公安局将相关线索分别指定下辖各县市区公安局管辖，跨多警种、多部门，织就了一张细密的大网——
2021年3月24日，40余名民警兵分两路前往北京和成都收网，先后抓获犯罪嫌疑人11名，冻结涉案账户288个；
2021年6月以来，民警跨12省16市，成功摧毁一个通过色情直播为网络赌博引流团伙，捣毁涉黄直播窝点13个，抓获涉案犯罪嫌疑人24人；
2021年10月22日，融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ，孝感警方再次开展集中收网行动，打掉为境外赌博平台洗钱的团伙6个，抓获犯罪嫌疑人30人，冻结涉案帐户1500个。
色情直播为网络赌博引流
孝感警方掌握的线索显示，大量网络赌博平台，都在用色情直播进行引流。而进行直播的APP，并未在各大软件商店上架，而是利用社交软件进行推送，通过链接或扫描二维码进行隐秘下载，躲避监管。
该案中，民警发现一款APP直播平台有许多“房间”，绝大部分“房间”都在进行色情直播表演。网友可以通过购买金币礼物给主播进行打赏互动。而打赏多的，就可以获取主播的联系方式，继而私下交流。
经进一步调查发现，类似的直播平台很多，仅民警掌握的，就多达近十个。这些直播平台的服务器在境外，平时通过“家族长”在国内招揽主播，而直播平台的背后还有一个赌博平台。在直播平台上挂有赌博平台的链接，以此来为赌博平台引流。
网民打赏的礼物，平台抽取两成，剩下的八成由主播和“家族长”继续分成，主播分七成，“家族长”分三成。而通过直播间进入赌博平台，在赌博平台上的充值，主播也可以拿到分成。
劫持用户话费订单洗白赌资
在情报主导、大数据支撑下，孝感警方查实，该案涉及到的网络赌博团伙，大多利用话费充值订单进行洗钱。
办案民警介绍，境外赌博团伙，利用四方支付平台，安排境内人员利用多个话费充值平台，以高于市场话费充值的折扣，从话商手中收购大量的话费充值订单。
随后，团伙将话费充值订单推送给撮合交易平台，撮合交易平台通过专门技术，将赌博上分订单和话费充值订单自动进行错配，将从运营商官网获取的话费充值支付链接提供给赌博团伙，由赌客扫码支付，赌客充值完成信息遭系统自动接收，通知赌博网站该赌客上分成功。于是赌客的赌资摇身一变，成为了普通用户充值的话费。
而境内的犯罪嫌疑人，则购买多个对公账户，收取话商代收的话费资金，并将话费资金转移到第三方支付公司，再通过支付接口，代付给赌博团伙，经多道洗钱环节后，最终转移至境外“安全账户”。普通用户的话费，就这样变成了赌客的赌资。
据介绍，该犯罪体系层级复杂、关系交织、手段隐蔽、分工明确，既有负责接赌博订单的四方支付平台，有负责订单匹配的话费充值平台，有负责代收验证码的接码平台，还有专门负责开发、维护的技术公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和话商参与其中，为犯罪链条各个环节提供服务。
这些提供给赌博人员进行不法资金结算的支付接口，其涉案流水让人瞠目结舌。仅广东某支付平台，就结算了不法资金240亿元。
孝感市公安局相关负责人介绍，“9·17”案的成功告破，得益于湖北省“情指勤舆”一体化实战运行机制在孝感的落地见效。
“像这种区域跨度特别大、链条特别长、团伙特别多的案件，如果没有全省公安机关情指勤舆一体化实战运行机制的强力支撑，很难突破！”孝感市公安局相关负责人说。
