证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2020-046
上海国际港务（集团）股份有限公司关于参与发起设立
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上港集团拟出资人民币7.5亿元与关联方中国远洋海运集团有限公司等多家企业共同投资设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司。
本次交易构成关联交易。除本次关联交易事项外，上港集团过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
本次关联交易事项经上港集团第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次交易不构成重大资产重组。
交易风险：基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致部分项目无法实现顺利退出，从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。
一、关联交易概述
为深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和党中央、国务院关于积极发展混合所有制经济的决策部署，积极推进国有企业混合所有制改革，经国务院批准并在国务院国资委直接指导下，拟由中国诚通控股集团有限公司（以下简称：“中国诚通”）牵头、上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司” ）与中国远洋海运集团有限公司（以下简称：“中远海运集团”）等多家企业共同参与发起设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（以下简称：“国企混改基金公司”），并签署《中国国有企业混
合所有制改革基金有限公司股东协议》（以下简称：“《股东协议》”）及《中国国有企业混合所有制改革基金有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）。国企混改基金公司的注册资本为人民币707亿元，上港集团拟出资人民币7.5亿元。
2020年12月7日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《上港集团关于参与发起设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司的议案》（关联董事王海民先生回避表决，由其他10名非关联董事进行表决）。董事会同意上港集团出资人民币7.5亿元与中远海运集团等多家企业共同发起设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司。
截至本公告日，发起设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司的企业中，中远海运集团为上港集团关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易涉及的金额为人民币7.5亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，不构成重大关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告日，中远海运集团持有上港集团3,476,051,198股股份，占上港集团总股本的15.00%；上港集团董事王海民先生同时担任中远海运集团董事、党组副书记。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，中远海运集团为上港集团的关联方。上港集团与上述关联法人之间的交易应构成关联交易。
（二）关联方基本情况
关联方名称：中国远洋海运集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路628号
法定代表人：许立荣
注册资本：1100000.000000万人民币
设立日期：2016年02月05日
统一社会信用代码：91310000MA1FL1MMXL
经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：国务院国资委持有中远海运集团90%股权，社保基金会持有中远海运集团10%股权。
主要业务最近三年发展状况：中远海运集团系由中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司重组而成，总部设在上海，是中央直接管理的特大型国有企业。围绕“规模增长、盈利能力、抗周期性和全球公司”四个战略维度，中国远洋海运集团着力布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业和基于商业模式创新的互联网+相关业务“6+1”产业集群，进一步促进航运要素的整合，全力打造全球领先的综合物流供应链服务商。截至2020年9月30日，中国远洋海运集团经营船队综合运力10933万载重吨/1371艘，排名世界第一。同时，集团在全球投资码头59个，集装箱码头51个，集装箱码头年吞吐能力12675万TEU；全球船舶燃料销量超过2770万吨；集装箱租赁业务保有量规模达370万TEU；海洋工程装备制造接单规模以及船舶代理业务也稳居世界前列。
中远海运集团最近一年的合并财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币 亿元
项目 2019年12月31日
资产总额 8770.26
负债总额 5692.22
归属于母公司所有者权益 1964.51
项目 2019年
营业总收入 3084.97
归属于母公司所有者的净利润 75.07
注:上述财务数据摘自由具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为中远海运集团财务报告出具的审计报告。
三、关联交易基本情况
（一）交易的名称和类别
与关联人共同投资。
（二）投资的标的及基本情况
1、基金公司名称：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（截至本公告日，该公司尚未设立。）
2、基金公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
3、基金公司注册资本：人民币柒佰零柒亿元（RMB70,700,000,000）。
4、基金公司存续期限：十年，自基金公司首个企业法人营业执照签发之日起算。经基金公司股东会决议同意，基金存续期限可以继续延长。
5、基金公司的法定代表人：董事长
6、基金公司经营范围：股权投资、资产管理（以企业登记机关最终核准的经营范围为准）。
四、关联交易的主要内容
